欧浦智网股份有限公司关于公开招募意向重整投资人的公告

     （一）工商登记情况

欧浦公司已经管理人审查确认债权约21.44亿元（含劣后债权1.65亿元）；暂缓及账面记载但未申报债权约6.1亿元（不含未申报因证券虚假陈述责任损害赔偿）。

       本次招募意向重整投资人的目的在于将本案转入重整程序，协调推进和统筹完成欧浦智网的重整工作。重整投资人提供资金支持，整体优化公司的资产结构、债务结构和股本结构，有效整合产业资源，实现欧浦智网传统产业的转型升级，最终打造股权结构优化、治理结构完善、资产质量优良、具备持续经营能力和盈利能力的公司。

本次招募意向重整投资人的目的在于将本案转入重整程序，协调推进和统筹完成欧浦智网的重整工作。重整投资人提供资金支持，整体优化公司的资产结构、债务结构和股本结构，有效整合产业资源，实现欧浦智网传统产业的转型升级，最终打造股权结构优化、治理结构完善、资产质量优良、具备持续经营能力和盈利能力的公司。     

（一）意向重整投资人须知

1.本公告内容对全体意向重整投资人同等适用。

2.本公告所记载的内容不替代意向重整投资人尽职调查，如意向重整投资人需开展尽职调查或进一步了解公司情况的，需向管理人提交报名申请并与管理人签署《保密协议》。

3.本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力。

（二）重整投资人基本条件

 1.意向重整投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或者非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，且未被列入失信被执行人名单。

 2.意向重整投资人应当具有良好的财务状况和信用状况，拥有足够的资金实力进行重整投资。

 3.如法律法规、行业监管政策对重整投资人的主体资格有相关规定的，重整投资人应确保符合该等要求。两个或两个以上的意向重整投资人联合参与投资的，至少有一个意向重整投资人应符合上述资格条件。 

1.报名时间

 意向重整投资人应在本公告揭露之日起三十日内（含法定节假日）将报名材料纸质版（一式四份）提交至管理人指定地点，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱。

 2.报名地点及联系人  

（1）报名地点：广东省佛山市顺德区乐从镇创业一路欧浦交易中心二楼管理人办公室

（2）电子邮箱：oupuglr@163.com

（3）联系人：张律师/程律师    

（4）联系电话：15919329895 /15820484628    

3.报名时需提交的材料

（1）报名意向书（见附件1）   

（2）意向重整投资人未被人民法院列入失信被执行人名单的承诺书。

（3）意向重整投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）。

（4）企业法人或非法人组织报名参与的，应提交股东（大）会决议（指企业法人）或有权机关决议（指其他法人或非法人组织）。

（5）企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件（见附件2）、授权委托书原件（见附件3）、最近三年会计年度的财务报表。针对财务报表，若报名机构为存续三年以下（含）的企业法人或非法人组织，应提供控股股东或实际控制人最近三个会计年度经审计的财务报告。

（6）资产证明或其他履约能力证明，形式不限于银行存款证明、具有一定知名度的投资机构出具的具有法律约束力的投资承诺等。 

（7）对知悉的欧浦智网情况予以保密的承诺函（见附件4）。 

（8）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等信息的文件材料。     

报名材料应加盖意向重整投资人公章并由法定代表人或负责人签名。意向重整投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。    

（二）初步筛选      

管理人将对意向重整投资人提交的报名材料进行形式审查，形式审查通过的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，并给予三天的补正期。

报名材料通过形式审查的意向重整投资人应当及时与管理人签署《保密协议》并缴纳报名保证金人民币3,000,000.00元（大写：叁佰万元整）至管理人账户。意向重整投资人应当在《保密协议》签署后三个工作日内将报名保证金缴纳凭证提交至管理人处，缴纳完成即报名成功。 

（三）尽职调查

成功报名的意向重整投资人可以自行或委托中介机构对欧浦智网开展尽职调查工作，调查期限为三十日，自保证金缴纳之日起算，管理人、公司积极配合尽职调查。意向重整投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。 

（四）保证金的处理

对于最终未入选的意向重整投资人，管理人将在重整投资人入选结果公告之日起五个工作日内无息返还已缴纳的保证金；对于入选的重整投资人，已缴纳的报名保证金将转化为重整保证金，待重整计划获得法院裁定批准后转为投资价款。